г. Санкт-Петербург,
Невский пр. д. 112
круглосуточно
без выходных

+7 (812) 603-47-57

моб. +7 (962) 711-11-51

Обратный звонок
Москва Санкт-Петербург

Аналитика банковских счетов

аналитика банковских счетовПолучить о конкретной персоне как можно больше информации можно по анализу его банковских счетов. Финансовые выписки отразят не только реальное материальное положение и покажут характер денежных расходов, но и предоставят массу другой важной информации.

Когда прибегают к мониторингу счетов человека

  • подозрения деловых партнеров в жульничестве и несанкционированных снятиях средств компании;
  • разрешение семейных недоразумений: случались ситуации, когда супруги «сканировали» депозиты друг друга;
  • проверка работодателями претендентов на должности, связанные с материальными и репутационными ценностями компании;
  • невыплаты частных займов, когда должник выдвигает кредитовавшему его гражданину версию финансовой несостоятельности.

Что поведают счета гражданина

Банк, открывая клиенту счет, пристрастно собирает по крупицам информацию из разных сфер жизни клиента. Детективы благодарны финансовым учреждениям за их дотошность, ведь наши заказчики услуги по сбору банковского досье смогут получить «в довесок» важные сведения:

  • фактический адрес проживания и официальную прописку объекта;
  • находящееся в распоряжении имущество движимого и недвижимого характера;
  • номера телефонов и другие контактные данные;
  • место работы, размер ежемесячного дохода, наличие иных источников денежных поступлений;
  • должность, трудовой стаж, уровень образования.

Целевая информация финансового характера включает следующее:

  • реквизиты, характер движения средств по кредитным, депозитным, расчетным счетам;
  • бюджетно-социальные счета для получения социальных выплат;
  • наличие металлических обезличенных счетов,
  • наличиеотсутствие расчетных реквизитов под индивидуальное предпринимательство;
  • детализация счетов: вид банковского продукта и условия ведения счета, проценты по депозитным продуктам, валюта счета, дата открытия, финансовый остаток.

Помимо сугубо статистической информации в отчеты попадают сведения о наложении арестов и обременений на вклады.

Закрытая информация банка: в наших силах все или почти все

Услуга по анализу банковских счетов специфична. Человеку «с улицы» получить такую информацию практически невозможно даже если индивид запрашивает сведения о близком родственнике. Кредитные учреждения не стремятся заменить справочное бюро для всех желающих, да и закон ограничивает доступ к таким сведениям.

Поэтому для грамотного взаимодействия с банками необходимо подключение профессионалов финансового розыска. В штате нашего агентства работают специалисты с практической деятельностью в банковских структурах и финансовые юристы. Установлены деловые связи с отделами по обслуживанию физических лиц, есть доступ к базам финансистов.

Наши возможности позволяют пробить любого человека в любом банке. Услуга включает два этапа:

  • сбор информации по всем счетам объекта расследования (в том числе уже закрытым), подготовка выписки;
  • интерпретация полученной информации: платежеспособность владельца счетов, соответствие уровня доходов и финансового положения образу жизни (проводится по характеру расходования и пополнения счетов), социальная стабильность, юридическая «чистота» поступающих средств.

В сложных ситуациях мы советуем заказчикам «мониторить» не только сам объект, но и его ближайших родственников.

Для консультации обращайтесь по указанным телефонам или через форму обратной связи.

Стоимость:

60 000 руб